TPPU Panji Gumilang Archives - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)

Usut TPPU-Korupsi Panji Gumilang, Polisi Periksa 3 Bendahara Al Zaytun

25 Agustus 2023
Andhi Ilham
TPPU Panji Gumilang
CNN Indonesia

Bareskrim Polri kembali memeriksa empat orang saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan korupsi dana BOS oleh Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap tiga bendahara Madrasah Al-Zaytun berinisial SM, M, NH,...

Selengkapnya

TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Akan Gelar Perkara Lagi Pekan Depan untuk Naikkan Tahap Penyidikan

10 Agustus 2023
Andhi Ilham
TPPU Panji Gumilang
Tempo

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan Februanto mengatakan hasil gelar perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Panji Gumilang perlu didalami lebih lanjut. Menurut Whisnu, penyidik perlu melengkapi lagi keterangan saksi dan dokumen. Dari kegiatan gelar perkara hari ini, kata Whisnu, tim akan melakukan gelar...

Selengkapnya

Polri: Pola Transaksi Dugaan TPPU Panji Gumilang Dilakukan Terstruktur

9 Agustus 2023
Andhi Ilham
TPPU Panji Gumilang
CNN Indonesia

Bareskrim Polri mengaku telah menemukan sejumlah pola transaksi terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan temuan tersebut didapati penyidik usai meneliti Laporan Hasil Analisa PPATK terkait...

Selengkapnya

Kasus TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Sudah Panggil 16 Saksi yang Hadir Hanya 6

4 Agustus 2023
Andhi Ilham
TPPU Panji Gumilang
Tempo

Bareskrim Polri terus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terlapor pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Kepala Biro Penerangan Massyarakat Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan bahwa sudah ada 16 nama yang diundang untuk memenuhi panggilan. “Dari 16 nama tersebut, hanya enam orang...

Selengkapnya

Pekan Ini, Polisi Gelar Perkara kasus TPPU Panji Gumilang

2 Agustus 2023
Andhi Ilham
TPPU Panji Gumilang
Media Indonesia

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berencana menggelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang pekan ini. Ekspose itu untuk menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. “(Gelar perkara) minggu ini,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat...

Selengkapnya

Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Panggil 2 Komisaris Perusahaan di Bawah Al Zaytun

26 Juli 2023
Andhi Ilham
TPPU Panji Gumilang
Tempo

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan memanggil dua komisaris PT Samudera Biru Mangun Kencana untuk dimintai klarifikasi dugaan tindak pidana pencucian uang dengan terlapor Panji Gumilang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan, mengatakan dua orang yang akan...

Selengkapnya

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Usut TPPU-Korupsi Panji Gumilang, Polisi Periksa 3 Bendahara Al Zaytun

TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Akan Gelar Perkara Lagi Pekan Depan untuk Naikkan Tahap Penyidikan

Polri: Pola Transaksi Dugaan TPPU Panji Gumilang Dilakukan Terstruktur

Kasus TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Sudah Panggil 16 Saksi yang Hadir Hanya 6

Pekan Ini, Polisi Gelar Perkara kasus TPPU Panji Gumilang

Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Panggil 2 Komisaris Perusahaan di Bawah Al Zaytun

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Usut TPPU-Korupsi Panji Gumilang, Polisi Periksa 3 Bendahara Al Zaytun

TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Akan Gelar Perkara Lagi Pekan Depan untuk Naikkan Tahap Penyidikan

Polri: Pola Transaksi Dugaan TPPU Panji Gumilang Dilakukan Terstruktur

Kasus TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Sudah Panggil 16 Saksi yang Hadir Hanya 6

Pekan Ini, Polisi Gelar Perkara kasus TPPU Panji Gumilang

Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Panggil 2 Komisaris Perusahaan di Bawah Al Zaytun

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA